インド税務当局のインフラマーケット調査で偽造購入と未申告収入が発覚

インド所得税局は、スタートアップ企業に対する異例の調査の結果、プネとターネーを拠点とするユニコーン企業のスタートアップ企業「インフラ・マーケット」が「偽の購入を計上」し、2,940万ドルを超える追加収入を開示していたことを明らかにする「多数の有罪の証拠」を発見し押収したと発表した。

インフラ・マーケットはタイガー・グローバル、ネクサス・ベンチャー・パートナーズ、アクセルの支援を受け、評価額25億ドルのスタートアップ企業で、建設・不動産会社の資材調達やプロジェクト物流の支援を行っている。同国税庁は日曜日の声明で、「計上されていない巨額の現金支出を行い、宿泊施設のエントリを取得し、総額40億ルピー（5270万ドル）以上に達した」と述べた。

税務当局に追及されたスタートアップ企業の幹部らは、「宣誓のもとでこの手口を認め、さまざまな課税年度に22億4千万ルピー（2949万ドル）を超える追加収入を明らかにし、その結果、納税義務を支払うことを申し出た」と税務当局は述べた。

インフラ・マーケットの共同創業者兼最高経営責任者であるスービック・セングプタ氏は、コメントを求めるメッセージに返答しなかった。

インドのニュースメディアEntrackrが11月に報じたところによると、このスタートアップ企業は新たな資金調達ラウンドを完了し、企業価値は40億ドルに達する見込みだという。

捜査が継続中の同省は、書類上のみ存在し、「宿泊施設への入居許可を与える目的」で設立された「ムンバイとターネーを拠点とする複数のダミー会社の複雑なハワラ・ネットワーク」も発見したと述べた。

「予備的な分析の結果、これらのダミー会社が提供した宿泊施設の総額は1,500億ルピーを超えることが明らかになりました。これまでに、1億ルピーの未発表の現金と220万ルピー相当の宝石が押収されました」と当局は述べた。